Ngày 7/8, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xử phạt Ngô Xuân Hùng (SN 1996, ở huyện Ba Vì, Hà Nội) mức án 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, Hùng là lao động tự do nhưng có hiểu biết trong lĩnh vực môi giới bất động sản.
Năm 2020, bị cáo đã môi giới thành công cho vợ chồng anh Nguyễn Văn Đ. (SN 1982, ở quận Bắc Từ Liêm) mua được căn hộ tại dự án NHS Phương Canh, Hà Nội.
Đến khoảng tháng 1/2021, do đầu tư tiền ảo bị thua lỗ và cần tiền tiêu, Hùng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của anh Đ.
Bị cáo liên hệ với anh Đ. và giới thiệu rằng, tại Dự án NHS Phương Canh có 2 căn hộ có giá tốt, khuyên anh Đ. nên mua đầu tư và đề nghị trả trước cho bị cáo tiền công môi giới.
Tin tưởng Hùng nên anh Đ. đã đồng ý ký hợp đồng thỏa thuận đặt cọc 180 triệu đồng với bị cáo để mua 2 căn hộ.
Từ ngày 25- 26/2/2021, anh Đ. đã nhiều lần chuyển đến tài khoản ngân hàng của Hùng 180 triệu đồng. Nhưng sau khi nhận được tiền, Hùng đầu tư vào tiền ảo và bị thua lỗ.
Đến tháng 5/2021, vợ chồng anh Đ. đến Công ty NHS Phương Canh hỏi và được biết, 2 căn hộ mà vợ chồng anh đặt cọc cho Hùng đã được chủ đầu tư bán cho người khác, không có việc Hùng liên hệ với công ty để môi giới đặt mua căn hộ cho anh Đ. như thỏa thuận.
Sau khi biết mình bị lừa, anh Đ. nhiều lần đòi lại tiền cọc thì được bị cáo trả 80 triệu đồng. Vợ chồng anh Đ. nhiều lần liên lạc đòi tiền nhưng Hùng không trả mà còn tiếp tục nảy sinh ý định tiếp tục lừa tiền của vợ anh Đ.
Ngày 18/1/2022, Hùng liên hệ với chị này hỏi vay 41 triệu đồng và nói dối để “đáo hạn thẻ tín dụng”, sau đó Hùng sẽ rút tiền mặt từ thẻ tín dụng trả lại 100 triệu đồng còn nợ. Tin lời Hùng, vợ anh Đ. chuyển cho bị cáo 41 triệu đồng để rồi thêm một lần nữa sập bẫy kẻ lừa đảo.
Nhận được tiền, Hùng dùng để chi tiêu cá nhân hết.
Cáo trạng xác định, Hùng lừa đảo chiếm đoạt của vợ chồng anh Đ. 221 triệu đồng, đã trả được 80 triệu đồng.
Một nạn nhân khác của Hùng là chị Đỗ Nguyên L. (SN 1984, ở quận Cầu Giấy).
Khoảng cuối năm 2022, chị L. được người quen giới thiệu Ngô Xuân Hùng là nhân viên của công ty nhà ở xã hội, có nhiều mối quan hệ quen biết.
Hùng tự giới thiệu bản thân có thể liên hệ xin được suất ngoại giao mua nhà ở xã hội của Dự án NHS Trung Văn.
Tin tưởng thông tin Hùng đưa ra là thật, chị L. đã giới thiệu một số người có nhu cầu mua nhà liên hệ với Hùng và trực tiếp chuyển tiền để đặt cọc mua 6 căn hộ.
Từ ngày 30/12/2022- 24/7/2023, chị L. đã nhiều lần chuyển khoản tổng số 300 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của bị cáo Hùng để đặt cọc tiền mua nhà.
Sau khi nhận tiền, Hùng đã dùng chi tiêu cá nhân mà không thực hiện như cam kết với chị L. Hùng mới trả được người bị hại 40 triệu đồng, còn chiếm đoạt 260 triệu đồng.
Ngoài ra, vào tháng 8/2021, thông qua các mối quan hệ xã hội, chị Trần Thị N. (SN 1988) quen biết Hùng, được Hùng giới thiệu đang công tác tại Ban quản lý nhà ở xã hội Trung Văn. Hùng hứa hẹn sẽ bố trí để chị N. bốc thăm trúng căn hộ và tầng như ý tại Dự án NHS Trung Văn và mua được khu đất căn hộ tại dự án EcoHome.
Chị N. chuyển 350 triệu đồng đặt cọc song cũng bị Hùng chiếm đoạt. Bởi lẽ các chủ đầu tư đều xác định, công ty không có ai tên là Ngô Xuân Hùng. Trong dữ liệu khách hàng nộp hồ sơ mua, thuê nhà tại các dự án cũng không có tên các nạn nhân.
Ngoài ra, một số bị hại khác cũng bị Hùng lừa đảo với chiêu thức đưa thông tin gian dối, giới thiệu bản thân có mối quan hệ với chủ đầu tư Dự án NHS Phương Canh, NHS Trung Văn và Dự án EcoHome, sau đó hứa hẹn môi giới mua được nhà chung cư để chiếm đoạt tiền của những người có nhu cầu mua nhà.
Sau khi nhận tiền của những người bị hại qua các tài khoản ngân hàng, bị cáo dùng tiền đầu tư vào tiền ảo, trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Theo cáo trạng từ tháng 1/2021- 7/2023, Hùng đã chiếm đoạt của 12 bị hại với tổng số hơn 3,1 tỷ đồng.